Danh tính 2 bị can là Nguyễn Tiến Dũng (24 tuổi, trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Tuyền (28 tuổi, trú tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận nhiều đơn đề nghị giải cứu của những gia đình sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có người thân bị lừa sang Campuchia lao động, bị bóc lột, cưỡng bức, để được trở về Việt Nam thì người nhà các nạn nhân phải đưa số tiền lớn hơn rất nhiều lần để chuộc.
Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã thành lập tổ công tác khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng có liên quan để tiến hành điều tra, xác minh thông tin.
Quá trình điều tra, cơ quan công an được biết, thông qua mạng xã hội, các đối tượng ở Campuchia đã đăng tải thông tin tuyển dụng người Việt Nam vào làm việc với công việc đơn giản, yêu cầu có kiến thức về công nghệ thông tin, với mức lương rất cao từ 700 - 1.000 USD/tháng và mọi chi phí đi lại được chi trả trước.
Các đối tượng ở Campuchia đã móc nối với đối tượng ở Việt Nam để liên lạc, hướng dẫn nạn nhân cách thức vượt biên trái phép qua Campuchia thông qua các đường mòn, lối mở, đường đồng ruộng.
Khi vượt biên đến lãnh thổ Campuchia đã có các đối tượng người Campuchia chờ sẵn, đưa đến các địa điểm tập kết có trụ sở công ty, những công ty này đều do người Trung Quốc làm chủ tại Campuchia.
Tại đây, các đối tượng dẫn dụ là người Việt Nam đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc giao công việc và hướng dẫn nạn nhân lập các tài khoản mạng xã hội quảng cáo cho các trang website đánh bạc trực tuyến; giả danh nhân viên tuyển cộng tác viên, nhân viên các sàn đầu tư tài chính, nhân viên cơ quan nhà nước..., nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam.
Các đối tượng người Trung Quốc ép nạn nhân thực hiện các chỉ tiêu về số lượng tiền người tham gia đánh bạc hoặc số tiền lừa đảo được trong tháng, nếu không hoàn thành sẽ cho vào diện vi phạm hợp đồng và bị phạt với mức phạt từ 1.000 USD trở lên.
Đa số các nạn nhân người Việt bị lôi kéo, dụ dỗ đưa sang Campuchia làm việc đều không hoàn thành chỉ tiêu, khi nạn nhân muốn trở về Việt Nam thì các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu liên hệ với gia đình đòi tiền chuộc từ 5.000 - 7.000 USD, đồng thời đe dọa gia đình sẽ đánh đập, chặt tay, chân nạn nhân nếu không đưa tiền chuộc đúng hẹn.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Tuyền là những đối tượng liên quan trực tiếp đến các vụ việc tổ chức đưa trái phép nhiều người dân Hà Tĩnh sang Campuchia.