Trước đó, vào cuối tháng 7.2023, Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được đơn tố giác của ông Nguyễn Tường T (trú tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) là chủ một doanh nghiệp về việc bị Công ty TNHH MTV phân phối Tôn Thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) do Nguyễn Vũ Linh làm Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 262 triệu đồng tiền đặt cọc mua vật liệu xây dựng.

Vào cuộc, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định, Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh là nhóm đối tượng đứng sau, thành lập các công ty “ma”, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạn tài sản. Công ty TNHH MTV phân phối Tôn Thép là một trong nhưng công ty “ma” do nhóm đối tượng này núp bóng điều hành, tổ chức hoạt động phạm tội.

Cuối tháng 8 vừa qua, Công an thành phố Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công 3 đối tượng Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam, Trần Ngọc Anh khi các đối tượng đang tiến hành hoạt động phạm tội tại chòi riêng trong một quán cà phê đóng trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Chí khai nhận mở 4 công ty “ma” với vốn điều lệ 50 tỉ đồng/công ty đứng tên Nguyễn Vũ Linh làm giám đốc, sau đó mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng cũng thành lập rất nhiều nhóm Zalo mang tên: Phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh… và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, Google.

Khi “con mồi” bắt đầu “’cắn câu”, nhóm đối tượng thay nhau nhắn tin, giới thiệu mình là nhân viên các bộ phận của công ty để tư vấn khách hàng đặt cọc. Sau khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc hợp đồng mua hàng thì nhóm đối tượng sẽ chặn hết các liên hệ rồi rút hết tiền, chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định, dù chỉ mới hoạt động 6 tháng nhưng đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng chục bị hại trong đó đa số là doanh nghiệp trên toàn quốc tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.