Theo kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà xác định, từ ngày 30.3 đến ngày 7.6, Nguyễn Thị Bách (sinh năm 1993, ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Cẩm Giàng), Phạm Thị Tiếp (sinh năm 1986), Phạm Tá Mạnh (sinh năm 1994), cùng ở thôn Hoàng Lại, xã An Phượng, cùng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương bán 6 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung nhưng không kèm theo hàng hóa cho người có nhu cầu.

Các đối tượng này là nhân viên, chủ của cửa hàng máy tính Phương Đông, có địa chỉ ở thôn Xuân An, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà.

Khoảng 14h30 ngày 7.6, tại cửa hàng máy tính Anh Phát computer (địa chỉ tại thôn Phúc Giới, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà) Công an huyện Thanh Hà phát hiện Vũ Thị Quỳnh (sinh năm 1992, ở thôn Phúc Giới, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà) bán 1 hóa đơn giá trị gia tăng với giá ghi trong hóa đơn là 900.000 đồng nhưng không kèm theo hàng hóa cho người mua.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà xác định từ ngày 13.4 đến ngày 7.6, Quỳnh đã bán tổng số 11 hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không kèm theo hàng hóa cho 2 người mua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã quyết định khởi tố các bị can Tiếp, Mạnh, Bách và Quỳnh về tội mua bán hóa đơn trái phép và tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án.