Ngày 27.7, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Cadovimex, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Thành Tiên (sinh năm 1962) - cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) - về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Văn Phăng (sinh năm 1968, ngụ Cà Mau, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cadovimex); khởi tố cho tại ngoại đối với các bị can: Võ Hùng Cường (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex); Dương Văn Tường (cựu Kế toán trưởng Công ty Cadovimex).

Đáng chú ý, nhiều cán bộ ngân hàng liên quan vụ án này bị khởi tố cho tại ngoại gồm 3 cán bộ một ngân hàng chi nhánh tại Cà Mau là Nguyễn Văn Khẩn, Trần Minh Đức và Trần Hữu Cường; 2 cán bộ ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh là Phan Đình Cường và Trần Thị Hồng.

Còn 2 cán bộ ngân hàng khác bỏ trốn, đang bị truy nã là Nguyễn Hùng Cường và Lê Kim Hùng.

Tất cả cán bộ ngân hàng nêu trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, ngày 9.11.2023, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can 5 đối tượng liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cadovimex.

Trong đó, 2 người bị khởi tố, bắt tạm giam là Tăng Gia Phong, Chánh Thanh tra Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau và Phạm Thị Hường, cựu Tổng Giám đốc Cadovimex.

Ba người bị khởi tố, cho tại ngoại là Dương Ngọc Thới (sinh năm 1976), cựu Tổng Giám đốc Cadovimex; Trần Hoàng Giang, cựu Tổng Giám đốc Cadovimex và Trần Minh Hoàng, cựu Phó Tổng Giám đốc Cadovimex.

Những người này bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các khoản vay tại một ngân hàng.

Cadovimex là công ty chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản ra đời từ những năm 1980 ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Giai đoạn trước năm 2010, công ty này có các hoạt động vay vốn tại một ngân hàng chi nhánh Cà Mau.

Trong đó, ông Tăng Gia Phong - Chánh Thanh tra Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau - bị bắt về những sai phạm liên quan trong thời gian ông này còn công tác ở Công ty Cadovimex, liên quan đến hồ sơ vay vốn của công ty này với ngân hàng và mất khả năng chi trả.

Từ năm 2005 đến tháng 7.2008, ông Phong làm Kế toán trưởng của Công ty Cadovimex. Tháng 8.2008, ông Phong giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex.

Ông Phong sau đó chuyển về làm cán bộ Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau và được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau cho đến đến nay.