Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, ngày 18.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Bùi Văn Hoàng (sinh năm 1962), Lê Thanh Liêm (sinh năm 1983); Trần Gia Huy (sinh năm 1992); Ông Thị Hoa (sinh năm 1964), Thạch Sà Lệt (sinh năm 1980); Lâm Quốc Sĩ (sinh năm 1998); Bùi Thu Hà (sinh năm 1967), Dương Nhựt Quế (sinh năm 1983), Nguyễn Thị Cúc (sinh năm 1972), Huỳnh Văn Lến (sinh năm 1981) và Đổ Bé Hoàng (sinh năm 1987); cùng trú tại thị xã Vĩnh Châu, (tỉnh Sóc Trăng). Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo điều tra, từ năm 2019 - 2022, các đối tượng này có hành vi giúp sức cho Trịnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1991; trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Các đối tượng đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay.
Sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, thì Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.
Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt hơn 150 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu và đem thế chấp ngân hàng vay hơn 100 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Quá trình nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an tỉnh đã phát hiện hành vi của các đối tượng, nên đã tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.
Trước đó, vào ngày 26.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố đối với 6 đối tượng là cán bộ ngân hàng, trong đó bắt tạm giam 3 đối tượng và cho tại ngoại 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.