Cụ thể, 7 đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Văn Út (32 tuổi), ngụ TP Hà Nội; Nguyễn Ngọc Quang (32 tuổi), Nguyễn Đức Hải (26 tuổi), cùng ngụ tỉnh Hải Dương; Bùi Văn Đạt (26 tuổi), Nguyễn Trung Tín (30 tuổi), Dương Thanh Sang (18 tuổi), cùng ngụ tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Văn Doanh (26 tuổi), ngụ tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, thực hiện cho vay trả góp với lãi suất 40%/tháng. Việc trả góp được thực hiện thành hợp đồng mua bán điện thoại di động, trong đó, người vay phải trả góp theo ngày cả tiền gốc và tiền lãi. Cơ quan điều tra cũng xác định đã có 570 hợp đồng mua bán điện thoại trả góp do các đối tượng yêu cầu con nợ viết và ký xác nhận trong quá trình cho vay, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Nhóm đối tượng này do Nguyễn Văn Út cầm đầu, hoạt động từ tháng 3.2018 đến khi bị phát hiện. Địa bàn nhóm đối tượng này hoạt động chủ yếu tại TP Biên Hòa,thị xã Long Khánh, các huyện: Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán.