Trước đó vào ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (29 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH K- Super - để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị L.N.T.H (sinh năm 1991, ngụ TP Thủ Đức) tố cáo Phan Công Khanh lừa đảo.
Trong đơn, chị H viết, chị mua siêu xe McLaren biển kiểm soát 51F-821.xx vào đầu tháng 4.2023 với giá 10 tỉ đồng. Chiếc xe này chị H cho chị gái ngụ ở TP Hà Nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu.
Thông qua mối quan hệ xã hội, chị L.N.T.H quen biết Phan Công Khanh, nên nhờ người này bán giúp chiếc ôtô. Đầu tháng 3, Khanh nói với chị H nếu muốn bán xe trên, thì đem xe qua showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe và được chủ xe đồng ý.
Chiều 9.3, Khanh kêu nhân viên đến nhà chị H lấy ôtô chạy về Showroom K-Super của Khanh (đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để bán. Lúc này, chị H chỉ giao xe mà không giao giấy tờ xe cho Khanh.
Ngày 23.5, Khanh cần tiền trả nợ và chuộc chiếc Mercedes G63 mà trước đây đã cầm cố, nên Khanh nói dối chị H đưa giấy tờ ôtô để khách xem, nhưng thực tế không có khách mua. Mục đích để Khanh lấy được bản chính giấy tờ của chiếc xe thì mới cầm được xe để vay tiền. Vì tin lời Khanh, chị H đưa giấy tờ xe cho Khanh.
Rồi Phan Công Khanh đưa chiếc xe sang cùng toàn bộ giấy tờ xe cho Mohamach Da Pha đem cầm cho Đ.M.H (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để lấy 2 tỉ đồng đưa cho Khanh.
Sau đó, chị H liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ cùng siêu xe, nhưng Khanh không trả lời.
Nạn nhân đến showroom K-Super của Khanh tìm hiểu, thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều, nên chị làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh
Công an xác định, Pha biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Số tiền sau đó được dùng để chuộc chiếc xe mà Khanh cầm cố trước đó. Ngày 8.7, Mohamach Da Pha ra đầu thú và sau đó Công an cũng bắt khẩn cấp Phan Công Khanh.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận hành vi phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ tang vật vụ án và giấy tờ xe có liên quan.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.