Ngày 29.11, nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46/C03-P13 về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt, khám xét  đối với ông Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; Trần Lục Lang - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa - nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh. Cả ba bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh khám xét đối với Lê Thị Vân Anh - nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh về tội danh nêu trên. Bị can Lê Thị Vân Anh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các quyết định được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Ngày 29.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can nói trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản xử lý theo đúng quy định của pháp luật.