Sáng ngày 25.6.2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Huy (SN 1995, cư trú ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đồng thời, ra thông báo tìm các tổ chức, cá nhân bị đối tượng Nguyễn Quốc Huy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Như Lao Động đã đưa tin, vào ngày 1.6.2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản liên quan đến nhóm đối tượng của Nguyễn Quốc Huy.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Huy khai nhận, từ năm 2020 đến nay, lấy danh nghĩa đang làm việc tại các công ty bán hàng thực phẩm đông lạnh, Huy sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook mang nhiều tên khác nhau để truy cập vào các trang (group) bán hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai,… bán hàng ảo để lừa đảo.
Huy tìm người cần mua hàng, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản của Huy.
Cụ thể là chuyển vào các tài khoản: 70110000670350; 70110000539044 của ngân hàng BIDV, số 0001127194027 của ngân hàng MB; vào tài khoản của Hồ Trinh Anh số 0001012431879 của ngân hàng VCB và tài khoản của Lê Phước Hưng số 46101004229001, thuộc ngân hàng MB rồi chiếm đoạt tiền của bị hại.
Nguyễn Quốc Huy khai nhận, với thủ đoạn này, đã lừa được nhiều bị hại với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo, Huy tiêu xài cá nhân và đánh bạc.
Ngoài đối tượng Nguyễn Quốc Huy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh còn tiếp tục làm việc với những đối tượng có liên quan đến vụ việc là Lê Phước Hưng (SN 1978, ngụ tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Hồ Trinh Anh (SN 1995, ngụ tại ấp 5 xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, vợ của đối tượng Huy) để làm rõ các hành vi của nhóm đối tượng lừa đảo này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân đã bị nhóm đối tượng Nguyễn Quốc Huy lừa đảo chiếm đoạt tài sản... nhanh chóng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để cơ quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.
Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua số điện thoại 02963.843.138 hay số điện thoại di động 0906.02.72.82 gặp điều tra viên Bùi Công Quang.