Theo điều tra, Thiện làm nghề môi giới xuất khẩu lao động, khi được anh Nguyễn Văn H (32 tuổi, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nhờ đưa đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, dù không chắc chắn đưa đi được vì chưa kết nối được công ty, chưa có đơn hàng nhưng Thiện vẫn đồng ý. Nhằm tạo lòng tin với anh H, Thiện đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật như danh sách những người đã được Thiện đưa đi xuất khẩu lao động, thông báo kết quả khám sức khoẻ đạt yêu cầu, hình ảnh đơn trình xin VISA giả và thông báo với H hiện đã có mã code visa.

Thiện sau đó đã nhận 117 triệu đồng từ anh H nhưng nhiều tháng sau vẫn không đưa được anh này đi xuất khẩu lao động như hứa hẹn. Với thủ đoạn tương tự, Thiện còn nhận của anh Võ Văn M (36 tuổi, trú tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) số tiền trên 110 đồng và anh Vương Đình T (32 tuổi, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) số tiền hơn 120 triệu đồng. Tổng số tiền đối tượng Thiện chiếm đoạt của 3 bị hại trên là hơn 360 triệu đồng.