Trước đó, vào tháng 6.2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Thành phố phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook, sau đó nhắn tin mượn tiền và chiếm đoạt.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định nhóm đối tượng trên do Phan Văn Trí cầm đầu, phương thức hoạt động như sau: lợi dụng nhu cầu của một số người, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (ca sĩ, diễn viên…), các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội về việc có khả năng làm dịch vụ tích xanh cho facebook (một tính năng dùng để xác thực và khẳng định facebook cá nhân/fanpage chính chủ).
Khi có khách đặt làm tích xanh, các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cung cấp các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ email, hình ảnh giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, bằng lái xe…).
Sau khi có thông tin đăng nhập tài khoản facebook của khách hàng, các đối tượng nghiên cứu các tin nhắn cũ của khách đã nhắn với bạn bè trước đó nhằm mô phỏng văn phong, cách nói chuyện rồi nhắn tin cho bạn bè trong danh bạ facebook của nạn nhân để mượn tiền; đặc biệt các đối tượng đã sử dụng công nghệ để thực hiện giả mạo hình ảnh chủ sở hữu facebook trong các cuộc gọi với nạn nhân, đồng thời mở tài khoản ngân hàng trùng tên với chủ tài khoản facebook để tạo dựng niềm tin với nạn nhân và đề nghị chuyển vào các tài khoản này, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Ngày 20.7.2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an quận Bình Thạnh kiểm tra, mời làm việc đối tượng Phan Văn Trí và các đối tượng có liên quan.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Trí đã thừa nhận với thủ đoạn trên, Trí cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tài khoản facebook của chị P.T.T.H (sinh năm 1980, ngụ tại Quận 7, nghề nghiệp là diễn viên). Sau đó, nhóm mạo danh chị H để nhắn tin mượn và chiếm đoạt tiền của anh N.Đ.K (sinh năm 1993, ngụ tại quận Bình Thạnh) và anh H.L.Đ (sinh năm 1983, ngụ tại quận Gò Vấp) với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.
Qua điều tra ban đầu, Công an xác định đã có khoảng hơn 20 người là nạn nhân của nhóm này và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật.