Theo điều tra, Tuấn làm nghề môi giới bất động sản. Khoảng cuối năm 2021, qua giới thiệu, Tuấn đồng ý mua thửa đất diện tích 313m2 ở thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà của anh Phan Hùng Mạnh với giá 1.620.000.000 đồng.

Ngày 29.12.2021, Tuấn và anh Phan Hùng Mạnh làm hợp đồng đặt cọc 50.000.000 đồng để mua thửa đất trên với thời hạn thanh toán tiền mua đất là 10 ngày. Tuy việc mua bán đất giữa Tuấn và anh Mạnh chưa giao dịch xong nhưng Tuấn đã rao bán thửa đất trên.

Đến ngày 30.12, Tuấn nhận đặt cọc số tiền 100 triệu đồng để bán thửa đất trên cho chị Phan Thị Thu (sinh năm 1985, trú tại thành phố Hà Tĩnh) với giá 1.670.000.000 đồng, thời hạn thanh toán tiền đất là 15 ngày.

Dù việc mua bán đất giữa Tuấn và anh Mạnh chưa thành, Tuấn chưa phải chủ nhân lô đất nhưng đã bảo chị Thu  4 lần chuyển tiền trước cho mình sau này trừ vào tiền mua đất với tổng số tiền 1.565.000.000 đồng.

Sau các lần nhận tiền từ chị Thu, Tuấn sử dụng số tiền đó để mua tiền ảo và vào các sàn giao dịch trên mạng internet chơi tiền ảo bị thua lỗ hết mà không có khả năng trả lại. Sự việc, sau đó nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo của Tuấn đến cơ quan công an.