Trước đó, ngày 16.4.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác của anh Trương Huy Tân (sinh năm 1995, trú xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1988, trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) về việc bị Nguyễn Mạnh Huấn lừa đảo, chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Nguyễn Mạnh Huấn là nhân viên Công ty TNHH nhựa và bao bì Dương Anh (địa chỉ: thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Năm 2018, Huấn vào làm việc tại kho gạch của công ty tại Quốc lộ 1B, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đến khoảng tháng 3.2018, Huấn bắt đầu quen biết và phân phối gạch cho đại lý của anh Trương Huy Tân và chị Nguyễn Thị Yến.

Tháng 8.2019, Huấn bắt đầu tham gia đánh bạc bằng trò chơi các game ăn tiền trên mạng internet. Do bị thua bạc, Huấn  đã vay mượn tiền của một số đại lý để bù vào phần tiền hàng Huấn đã làm thâm hụt, một phần Huấn tiếp tục sử dụng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Mạnh Huấn khai nhận, đã vay và chiếm đoạt của anh Trương Huy Tân 1 tỉ đồng và chị Nguyễn Thị Yến 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Huấn đã sử dụng để đánh bạc và bù lỗ tiền hàng do đánh bạc.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của 3 nạn nhân ở Hà Tĩnh tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng. Hiện, Nguyễn Mạnh Huấn không có khả năng chi trả số tiền này. Vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm.