Theo điều tra, Võ Thị Phương Anh mở văn phòng giới thiệu đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại số 242, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh).
Sau đó, vào đầu tháng 6.2020, Võ Thị Phương Anh giới thiệu và thông báo tuyển dụng lao động E7 đi làm việc tại Hàn Quốc với mức lương khoảng 40-50 triệu đồng/tháng.
Tin tưởng, Phan Xuân Diện, Phan Ngọc Thiêm (cùng trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân), Trần Viết Quốc và Lê Vạn Trường (đều trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) tìm đến Võ Thị Phương Anh để được đưa đi XKLĐ ở Hàn Quốc.
Sau đó, 4 người nói trên đã nộp cho Phương Anh 568 triệu đồng. Số tiền này Võ Thị Phương Anh đã dùng chi tiêu cho mục đích cá nhân.
Chưa dừng lại, Phương Anh tiếp tục yêu cầu người lao động phải nộp đủ tiền để lấy visa nên các anh Diện, Thiêm, Quốc, Trường đã nộp thêm cho Phương Anh với số tiền hơn 727 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Võ Thị Phương Anh sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, đối tượng không thể đưa 4 lao động nói trên sang Hàn Quốc làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Phương Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Võ Thị Phương Anh.