Theo điều tra, dù bản thân không có tiền giả để bán nhưng nắm được thông tin có nhiều người cần tiền giả để sử dụng nên từ tháng 10.2023 đến tháng 12.2023, Thiệp đã sử dụng tài khoản Facebook “Đạt Trân” đăng bài viết về mua bán, trao đổi tiền giả kèm hình ảnh.

Thiệp đưa thông tin tiền giả loại một có giá 1 triệu đồng tiền thật đổi 6 triệu đồng tiền giả với chất lượng tiền giống tiền thật khoảng 99%; tiền giả loại 2 có giá trị trao đổi là 1 triệu đồng tiền thật đổi 10 triệu đồng tiền giả với chất lượng giống tiền thật khoảng 90%.

Bằng cách thức yêu cầu thanh toán khi nhận hàng (không được kiểm tra hàng trước khi nhận), Thiệp đã lừa đảo chiếm đoạt của 2 người với tổng số tiền hơn 3 triệu đồng.