Theo điều tra, vào năm 2018, Nhung thành lập và làm giám đốc của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế Shunshine và Công ty cổ phần Thương mại & dịch vụ Connifer cùng có địa chỉ ở thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ.

Mặc dù hai công ty trên không có chức năng pháp lý tổ chức hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhưng Nhung đã lợi dụng danh nghĩa và con dấu của công ty để nhận làm thủ tục, hồ sơ cho các khách hàng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nước ngoài, làm cho các khách hàng tin là sự thật.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến cuối tháng 8.2022, Nhung đã làm thủ tục, hợp đồng đi xuất khẩu lao động cho nhiều bị hại ở các tỉnh, thành khác nhau, đặc biệt là địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Các hợp đồng đi xuất khẩu lao động chủ yếu là ở các nước như: Australia, Canada, Mỹ, Hàn Quốc…

Quá trình làm thủ tục, hợp đồng, Nhung đã yêu cầu khách hàng đặt cọc tiền hoặc đóng chi phí trước với số tiền dao động từ 1.000 USD đến 35.000 USD.

Sau khi nhận tiền của nhiều bị hại, Nhung đã chiếm đoạt rồi hứa hẹn với các bị hại nhiều lần, sau đó trốn khỏi nơi cư trú, cắt liên lạc với các bị hại.

Điều tra bước đầu, Công an huyện Đức Thọ xác định đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 2 tỉ đồng.