Quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra từ năm 2021 đến năm 2022 tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 18.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuật, sinh năm 1986, (trú tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Ngô Anh Tuấn, sinh năm 1978, (trú tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Lê Thanh Hải, sinh năm 1994, (trú tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Đức Vượng, sinh năm 1957, (trú tại phố Phong Quang, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, vào tháng 6.2023, Cơ quan CSĐT Công an Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hồng, sinh năm 1958, (trú tại khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về tội “gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”.
Trong thời gian từ năm 2021 - 2022, với vai trò là cố vấn, sau này là Giám đốc một công ty bảo hiểm, lợi dụng việc bản thân có điều kiện tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm đối với chủ phương tiện ôtô gây tai nạn giao thông, Hồng đã câu kết với một số đối tượng trong và ngoài Công ty của mình lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả để mang đi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỉ đồng của nhiều Công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số địa phương khác…
Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định 4 đối tượng Nguyễn Văn Thuật, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Đức Vượng, Lê Thanh Hải có hành vi đồng phạm với Lê Văn Hồng và có yếu tố cấu thành các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra, làm rõ.