Theo kết quả điều tra bước đầu, Trần Thị Hoa có chồng sinh sống tại New Zealand từ năm 2017 nên đã nắm được đường đi sang quốc gia này. Hoa sau đó đã tìm liên hệ với một phụ nữ tên T. là nhân viên một công ty tại TP. Hồ Chí Minh và biết nếu đưa được 1 người sang New Zealand sẽ hết mức phí 500 triệu đồng, trong đó “cò” nhận 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu sau 2 tháng nếu không nhập cảnh được thì “cò” phải trả lại tiền để trả lại toàn bộ chi phí cho khách hàng. Tính đến ngày 15.3.2019, Hoa đã dẫn được 3 khách cần đi New Zealand đến cho T. Chị T. đã trích lại cho Hoa tổng số tiền 450 triệu đồng, dù sau đó, cả 3 trường hợp do Hoa giới thiệu đều không nhập cảnh thành công, nhưng sau đó Hoa vẫn không chịu trả lại tiền. Cũng từ đó, chị T. không hợp tác với Hoa nữa.

Do nợ nần, muốn lừa để kiếm tiền nên Hoa tự xưng mình có khả năng làm được visa sang Newzealand xuất khẩu lao động trong vòng 30 - 45 ngày. Nếu ai không đi được sẽ trả lại tiền đầy đủ.

Tin tưởng, có 3 người ở thị trấn Lộc Hà đã đưa cho Hoa tổng số tiền 1,3 tỉ đồng để nhờ đưa đi làm việc ở New Zealand. Thế nhưng, sau đó Hoa đã chiếm đoạt tiền mà không đưa được người đi làm việc như cam kết.

Công an đang mở rộng điều tra vụ việc và thông báo những ai là nạn nhân bị Hoa lừa đảo thì tố cáo để làm rõ.