Sáng 2.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Trường (sinh năm 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, ngày 19.01.2021, qua công tác kiểm tra thuế tại Công ty Hùng Thịnh, Chi cục thuế TP. Long Xuyên, phát hiện Công ty Hùng Thịnh sử dụng 09 hóa đơn bất hợp pháp của Công ty Hoàng Phát (địa chỉ quận 12, TP Hồ Chí Minh) do Lê Văn Trường làm giám đốc, với tổng doanh thu chưa thuế trên 12,5 tỉ đồng, với số tiền trốn thuế và gian lận tiền thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trên 3,7 tỉ đồng nên đã kiến nghị khởi tố đến cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.

Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Ngày 26.4.2023, Lê Văn Trường đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đầu thú và khai nhận.

Theo đó, đầu năm 2018, Trường được một người đàn ông tên Hùng (không rõ họ, địa chỉ) yêu cầu Trường đứng tên làm giám đốc cho Công ty Hoàng Phát, với số tiền 12 triệu đồng/tháng. Sau khi Trường đồng ý làm việc, Hùng giới thiệu cho Trường quen biết Nguyễn Thành Luân - Giám đốc Công ty Hùng Thịnh. Theo yêu cầu của Hùng, Trường đã ký tên xuất khống 27 hóa đơn GTGT của Công ty Hoàng Phát cho Công ty Hùng Thịnh đã có ghi nội dung, nhưng thực tế không có diễn ra mua bán hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên hóa đơn.