Cụ thể khởi tố tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969), có biệt danh Mười Tường với vai trò cầm đầu. Trước đó, Mười Tường đã bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.

Trong qua trình xác minh, điều tra mở rộng các vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu của Hạnh ở 2 vụ án khác.

Cụ thể, vụ thứ nhất, sau khi tiếp nhận vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam (do Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chuyển điều tra theo thẩm quyền), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can là các đối tượng trực tiếp thực hiện vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD. Qua đấu tranh, cả 4 bị can này đều khai nhận vụ vận chuyển trái phép số USD này do trực tiếp Mười Tường chủ mưu, cầm đầu.

Vụ thứ hai, ngày 23.12.2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng ngụ tại huyện An Phú, An Giang điều khiển ghe trên sông thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú chở hàng lậu với tổng trị giá hàng hóa hơn 1 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 28.12.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình và Trần Văn Tánh về tội “Buôn lậu”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 30.01.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền, về tội “Buôn lậu”. Tuy nhiên, do các đối tượng đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã.

Đến ngày 11.9.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao hồ sơ, bị can, vật chứng vụ án trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Đến tháng 4.2020, 3 bị can Bùi Văn Miền, Võ Minh Phương và Trần Công Tới đã đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để đầu thú.

Ngày 5.2.2021, TAND tỉnh An Giang đưa 3 bị cáo Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, Phương, Tới, Miền đã thay đổi lời khai, làm phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (em ruột Mười Tường, đã bị bắt trước đó vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng).

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Út về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển đường trái phép qua biên giới vào ngày 23.12.2018. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận Mười Tường là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào ngày 23.12.2018.