Theo đó, 6 người vừa bị khởi tố gồm: Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc Tài chính, ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ năm 2015 đến tháng 7-2019), hiện là ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; 

Phạm Thị Minh Ngọc - Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9.2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8.2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7.2019 đến nay).

Trước đó ngày 4.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á.

Cả 2 bị bắt giam có liên quan đến vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ do ông Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Ngày 15.12.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Theo Công an TPHCM, vụ án này đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, ông Dũng từng bị Thanh tra TPHCM nêu hàng loạt sai phạm trong việc huy động vốn tại Saigon Co-op.

Theo Thanh tra TPHCM, Saigon Co.op là tổ chức kinh tế, hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op là trực thuộc Thành ủy. Bí thư, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op được Thành ủy giới thiệu để đại hội thành viên của Saigon Co.op bầu.

Tháng 8.2015, ông Diệp Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Saigon Co.op.

Vốn của Saigon Co.op do Nhà nước hỗ trợ và vốn góp của HTX thành viên. Theo thanh tra TPHCM, đến cuối năm 2019, vốn hình thành từ lợi nhuận tích lũy (lợi nhuận không chia) của Saigon Co.op là gần 3.200 tỉ đồng. Đầu năm 2020, Saigon Co.op quyết định tăng vốn điều lệ lên gần 6.800 tỉ đồng (tăng hơn gấp đôi).

Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc tăng vốn từ các HTX thành viên. Cụ thể, HTX Thương mại dịch vụ Linh Tây báo lỗ gần 49 triệu đồng nhưng số vốn góp đến hơn 950 tỉ đồng; HTX thương mại Đô Thành lỗ hơn 721 triệu đồng nhưng góp gần 250 tỉ đồng; HTX thương mại Thị Nghè lỗ hơn 163 triệu đồng nhưng góp gần 245 tỉ đồng...

Thanh tra TPHCM xác định có 20/26 HTX thành viên có góp vốn nhưng không HTX nào cung cấp được cho đoàn thanh tra các hồ sơ góp vốn. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của Saigon Co.op được duy trì ổn định qua các năm, dao động 800 - 1.500 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận tại Saigon Co.op đạt đến 26-39% trên vốn góp.

Theo Thanh tra TPHCM, có nhiều cá nhân, tổ chức bên ngoài, không phải là xã viên HTX thành viên nhưng "núp bóng" để đưa vốn vào Saigon Co.op. Trong khi theo quy định về phương thức huy động vốn (tại nghị quyết đại hội thành viên bất thường lần 1 năm 2020) thì vốn huy động từ các HTX thành viên không được từ nguồn đi vay hoặc từ nguồn vốn của đối thủ cạnh tranh.

Thanh tra TPHCM cho rằng, HĐQT Saigon Co.op thời điểm đó đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong việc kiểm tra nguồn vốn huy động từ các HTX thành viên.

Kết luận của Thanh tra TPHCM  chỉ rõ việc tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op không đúng quy định pháp luật; có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung; có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Ông Diệp Dũng sinh năm 1968, nguyên quán Rạch Giá, Kiên Giang.