Tối 19.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 bị can trong dường dây buôn lậu vàng, ngoại tệ.
Theo đó, khởi tố về tội “Buôn lậu” đối với Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, trú Khóm 3, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên); Trang Kiến Cường (sinh năm 1976, trú Khóm 5, phường Châu Phú A), Lê Văn Phi (sinh năm 1991) và Lê Văn Hậu (sinh năm 2002), cùng trú ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc; Phan Hùng (sinh năm 1983, trú ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú); Nguyễn Bình Minh (sinh năm 1972, cư trú ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú), cùng tỉnh An Giang.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngoài 2 bị can Bình và Cường bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu và USD, trong quá trình điều tra vụ án thì 4 đối tượng Hùng, Minh, Phi và Hậu đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình liên quan đến đường dây buôn lậu vàng, đô la trong thời gian qua.
Như Lao Động tin đã thông tin, chiều 10.1.2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Chiều tối 10.1.2022, thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (số 77, Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.
Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỉ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.844789) đầu thú và thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.