Đồng thời, Công an Hà Nội cũng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - PV), là con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, nắm rõ việc Tập đoàn Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán; lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nhóm đối đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỉ đồng của nhà đầu tư đã được huy động. Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7 - 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.

Trước đó, từ tháng 8.2023, Báo Lao Động đăng tải loạt bài phản ánh dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc huy động vốn của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Theo đó, doanh nghiệp này huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất 12%/năm. Tổng số tiền đã huy động được là 1.021 tỉ đồng của 463 khách hàng nhưng sau đó mất khả năng chi trả theo cam kết.

Theo tài liệu thu thập được của phóng viên Lao Động, số tiền hơn 1000 tỉ đồng mà phía Tập đoàn Sen Tài Thu huy động "toàn bộ không kê khai vào doanh nghiệp", "thất thoát ngoài sổ sách". Số tiền này được bà Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu "sử dụng cho mục đích cá nhân là chính".

Việc trả lãi cho các nhà đầu tư, thực chất là dùng tiền góp vốn của người sau trả cho người trước.

Đồng thời, Báo Lao Động cũng có bài phân tích về vai trò của các môi giới là tư vấn viên của một số ngân hàng, công ty chứng khoán trong việc huy động vốn trái luật của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò một số đối tượng khác liên quan.