Về vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) nhận được đơn trình báo về tội phạm của Công ty CP chứng khoán VPS (địa chỉ số 65 Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc khách hàng N.V.Đ bị chiếm đoạt số tiền hơn 3,8 tỉ đồng trên tài khoản chứng khoán tại Công ty VPS, xảy ra từ ngày 21.07.2022.
Phía Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự.
Hồ sơ vụ án cũng được chuyển tới Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội để tiếp tục giải quyết theo quy định.
Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm trên đã được gửi đến Công ty CP Chứng khoán VPS, ông N.V.Đ và Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.
Trao đổi với PV Báo Lao Động sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án, phía Công ty CP Chứng khoán VPS cho biết “vẫn đang tiếp tục phối hợp và đợi hướng dẫn tiếp theo từ cơ quan chức năng”.
Trước đó, Báo Lao Động có bài viết phản ánh việc nhiều tháng qua, anh N.V.Đ (sinh năm 1979, Quảng Ninh) có các đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc vào năm 2022 (thời điểm anh Đ đang chấp hành án phạt tù) bị bà T.T.T.H - người được cho là từng giữ vị trí lãnh đạo ở chi nhánh VPS Quảng Ninh giả mạo chữ ký, rút sạch nhiều tỉ đồng trong tài khoản.
Vụ việc đặt ra nhiều dấu hỏi về quy trình bảo mật, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ở công ty chứng khoán. Đồng thời, quy trình chứng thực trong hoạt động công chứng cũng xảy ra vi phạm.
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh cho biết, kết quả xác minh tại biên bản ngày 18.1.2024 cho thấy: Quá trình thực hiện chứng thực, công chứng viên Nguyễn Thị Thương đã không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về chứng thực chữ ký, thiếu sự kiểm tra, đối chiếu bản chính, dẫn đến việc giả mạo chữ ký, chữ viết trong văn bản chứng thực chữ ký.
Từ đó, theo phản ánh của anh N.V.Đ, bà T.T.T.H đã làm giả Hợp đồng ủy quyền, thực hiện các lệnh chuyển tiền và rút sạch nhiều tỉ đồng trong tài khoản của anh Đ ở Công ty Chứng khoán VPS.