Thuê cả trăm nhân viên để đòi nợ

Chiều 6.3, Công an Hà Nội thông tin, đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 31 đối tượng để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 20.2, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự đã giao Phòng Trọng án phối hợp với Công an Hà Nội, TPHCM triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động đòi nợ bằng các thủ đoạn cực đoan, đòi nợ thuê núp bóng dưới nhiều công ty khác nhau...

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan Công an, các đối tượng đã thành lập 7 công ty thuê 119 đối tượng, chia thành nhiều bộ phận khác nhau để thực hiện công việc thu nợ cho các công ty có nhu cầu.

Theo đó, Trần Hồng Tiến (49 tuổi, quận 1, TPHCM) - Giám đốc điều hành, quyết định mọi vấn đề của công ty. Nguyễn Thị Ái Vân (38 tuổi, trú tại  tỉnh Tiền Giang) - Trưởng phòng, quản lý nhân viên; Huỳnh Thị Phượng (29 tuổi, trú tại tỉnh Bình Thuận) có nhiệm vụ phỏng vấn, nhận hồ sơ của nhân viên xin việc, lập bảng chấm công, làm các giấy tờ gửi xe, thẻ ngân hàng... cho các nhân viên công ty.  

Võ Thị Cẩm Vân (39 tuổi) - Kế toán trưởng, quản lý 1 nhân viên kế toán có nhiệm vụ tính tiền lương cho nhân viên và nhận, tổng hợp biên lai khách hàng trả tiền trực tiếp tại văn phòng do nhân viên công ty chuyển đến.

Ngoài ra, Cẩm Vân còn ký thông báo về kết thúc khoản vay sau khi khách hàng trả tiền. Bộ phận vận hành (phụ trách dữ liệu thông tin khách hàng) do Nguyễn Thị Kim Trâm (48 tuổi), làm Trưởng bộ phận có nhiệm vụ in các hồ sơ, tài liệu của khách hàng cho nhân viên khi có khách hàng trực tiếp đến văn phòng thanh toán khoản tiền nợ.

Bộ phận kỹ thuật do Phạm Văn Sơn (36 tuổi) làm trưởng phòng. Bộ phận thu hồi nợ do Nguyễn Đức Khoa (31 tuổi) làm Phó phòng, quản lý 103 nhân viên.

Trong đó, 11 đối tượng là tổ trưởng và 92 nhân viên. Nhiệm vụ của nhóm này là gọi điện thoại, đòi tiền khách trả tiền nợ.

Giao chỉ tiêu đòi nợ hàng tháng

Mỗi tháng công ty sẽ cấp cho nhân viên truy thu khoảng 500 hợp đồng (thông tin khách hàng) để đòi khoản nợ khách vay. Đối tượng Tiến, Khoa giao cho mỗi nhóm phải đòi nợ được số tiền là 300 triệu đồng.

Nếu 2 tháng liên tiếp không đòi được đủ số tiền trên thì sẽ bị đuổi việc nên các đối tượng là trưởng nhóm luôn đôn đốc nhân viên tích cực đòi nợ bằng thủ đoạn nêu trên để đạt được doanh số.

Cục Cảnh sát Hình sự cho hay, Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (địa chỉ ở quận 1, TPHCM) và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.

Sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ Công ty Mirae Asset, Bộ phận vận hành sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của công ty.

Tiếp theo sẽ phân chia vào từng tài khoản của nhân viên bộ phận truy thu để họ trực tiếp đòi nợ bằng cách gọi điện thoại gây sức ép đến khách hàng thông qua người thân, đồng nghiệp khách hàng như: Chửi bới, đe dọa... 

Đáng chú ý, các đối tượng còn cắt ghép hình ảnh, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó, các đối tượng tạo lập, dùng các “tài khoản ảo” đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền. 

Quá trình khám xét khẩn cấp tại các công ty trên địa bàn TPHCM, công an triệu tập 102 đối tượng về trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự khu vực phía Nam để đấu tranh làm rõ, thu giữ số tiền 593 triệu đồng, 101 cây máy tính, 6 laptop, 216 điện thoại và nhiều thùng tài liệu liên quan.

Theo xác minh, từ ngày 2.7.2018 đến hết năm 2022, các công ty trên đã thu mua 335.607 hợp đồng vay tiền của khách có tổng dư nợ là trên 3.000 tỉ đồng, trong đó các đối tượng đã đòi được tổng số tiền trên 500 tỉ đồng.