Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) và khám xét chỗ ở tại 63 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
Nguyễn Thanh Hải là Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA có trụ sở tại 63 Tô Hiến Thành, Đà Nẵng. Công ty này được thành lập năm 2010.
Qua điều tra, từ 2013 đến quý II.2016, Công ty THA thực hiện bán 114 tờ hóa đơn trái phép, doanh số 27 tỷ đồng. Qua đó, Nguyễn Thanh Hải thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, Hải mượn CMND của một người khác thành lập Công ty TNHH 1TV TBL tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty THA nói trên và phục vụ bán hóa đơn cho chính Công ty TBL.
Cùng vụ việc, cơ quan chức năng cũng khởi tố Nguyễn Thị Thắm - kế toán của Công ty THA - đã trợ giúp cho Nguyễn Thanh Hải trong việc mua bán hóa đơn trái phép.
Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được quy định tại khoản 2 Điều 164a Bộ luật Hình sự.