Ngày 19.7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Tr, 19 tuổi, trú TP Thái Bình để điều tra về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà Hoàng Thị H (57 tuổi, trú phường Đề Thám, TP Thái Bình) là bạn của mẹ Tr đã có đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an. Bà H. trình bày, từ đầu tháng 4.2019 đến tháng 7.2019, bà H. đã 13 lần đưa tiền trực tiếp cho Trang tổng số tiền là 2,855 tỉ đồng.

Những lần đưa tiền do tin tưởng nên bà H. đều không viết giấy tờ biên nhận. Sau khi nhận tiền, Tr đưa cho bà H. một số giấy tờ có đóng dấu giả mạo và giấy nộp tiền vào một ngân hàng uy tín.

Một thời gian sau, bà H biết mình bị lừa đảo nên đã đến cơ quan công an để tố cáo. Sau khi xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ quái Tr để điều tra về hành vi "sử dụng con dấu tài liệu giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Theo tài liệu của cơ quan công an, Tr tự đứng ra thành lập công ty chuyên kinh doanh bất động sản, đặt văn phòng tại Hà Nội. Sau đó, Tr đã thuyết phục, lôi kéo một số người thân, quen tham gia đầu tư vào công ty “ma" này để được nhận chia khuyến mãi gồm tiền, ô tô và một số tài sản có giá trị khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ.