Theo cáo trạng từ 4.2015-2.2017, Hải lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn để rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Lợi dụng việc Ngân hàng Agribank Krông Bông cho phép cán bộ tín dụng được thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn do mình phụ trách quản lý, Hải thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng vay vốn thật nhưng không nộp vào ngân hàng để tất toán khoản vay cho họ, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân và để nộp tất toán cho các bộ hồ sơ khác do Hải lập khống trước đó.
Từ tháng 11.2015-12.2016, Hải thu tiền của 28 khách hàng với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng. Từ tháng 3.2017-5.2017, sau khi bị phát hiện việc lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền của ngân hàng và bị yêu cầu khắc phục, Hải thu của 48 khách hàng tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng. Tổng số tiền mà Hải tham ô là hơn 81,6 tỉ đồng, đây là số tiền mà Hải được giao quản lý.
Chưa dừng lại, Hải còn lập khống 86 bộ hồ sơ vay vốn nhưng chỉ có 32 bộ là có hồ sơ vay vốn (số còn lại chỉ có chứng từ) và trong đó có 5 bộ hồ sơ có tài sản thế chấp đảm bảo nhưng của các hồ sơ vay vốn khác - trước đó.
Để tránh bị phát hiện, Hải đã nhiều lần nộp tiền gốc và lãi của các bộ hồ sơ do Hải lập khống.
Từ tháng 11.2016-2.2017, Hải được tiếp quỹ là 30 lần, với tổng số tiền hơn 24,7 tỉ đồng. Giao dịch viên kế toán đã thực hiện giải ngân cho Hải 86 lần, với tổng số tiền hơn 38,1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đã nộp trả 17 lần tiền gốc với số tiền hơn 5,4 tỉ đồng và nộp trả 25 lần tiền lãi với tổng số tiền hơn 256 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt là hơn 32,4 tỉ đồng.
Như Lao Động đưa tin, trong năm 2018, nhiều cán bộ nhân viên và lãnh đạo Ngân hàng Agribank Chi nhánh Krông Bông gồm Ngô Quốc Vinh - Giám đốc, Trần Thị Bích Hồng - Phó Giám đốc; Tô Đắc Hải - Phó giám, Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Hoàng Nguyên, H’Dim Êban, Lê Thị Lâm, Lưu Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Sỹ Hiếu, Tăng Thị Mai Hương, Nguyễn Đức Quang, Vũ Ngọc Hưng, Trần Lê Diễm Hồng, Đoàn Ngọc Ban, Phạm Nguyễn Hồng Trung, Lê Văn Vinh và Lưu Quốc Hậu cũng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.