Ngày 30.3, VKSND tỉnh Đắk Nông ký ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can liên quan đến vụ án "Sản xuất, buôn bán xăng giả" xảy ra trên địa bàn.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Hoàng Thụy Vy (Đồng Nai) do Hoàng Minh Việt là người đại diện theo pháp luật cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Loan biết việc dùng dung môi pha trộn vào xăng A95 bán ra thị trường thu lợi lớn.
Loan và Việt biết bà Nguyễn Thị Thu Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn (TP. Cần Thơ) có kinh doanh loại dung môi này.
Năm 2016, Việt và Loan liên hệ Hòa mua dung môi về để pha trộn vào xăng A95 mà Loan và Việt đã mua từ các nhà phân phối.
Ngày 20.1.2019, Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, trú Đắk Nông) gọi điện cho Loan đặt mua 27.000 lít dung môi.
Có người đặt hàng, Loan gọi Nguyễn Quang Thuận (tài xế lái xe) và Việt chở xe bồn đến Cần Thơ nhận 27.000 lít dung môi từ Hòa.
Sau đó, Thuận vận chuyển số dung môi này đến tỉnh Đắk Nông giao cho Nhẫn.
Ngày 24.1.2019, Hồ Văn Hùng (em trai Nhẫn) - được Nhẫn nhờ hướng dẫn xe giao hàng cho các cửa hàng xăng dầu, cùng Thuận đến cửa hàng xăng dầu Vinh Quang (TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông) do Phạm Hồng Quang làm chủ, để giao 10.000 lít dung môi.
Khi các đối tượng xả khoảng 4.000 lít dung môi từ hầm xăng số 7 xuống bồn ngầm thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.
Số dung môi còn lại, các đối tượng chưa kịp giao cho các cửa hàng xăng dầu khác.
Theo kết quả giám định, bồn ngầm của cửa hàng xăng dầu Vinh Quang có khối lượng 7.686 lít (đã pha dung môi) và 2 bồn kim loại hình trụ mặc dù chưa bơm dung môi vào nhưng có chất lượng không phù hợp quy định.
Bán 2.000 tỉ đồng tiền dung môi làm xăng giả?
Theo điều tra, cửa hàng xăng dầu Vinh Quang từ tháng 3.2018-1.2019 nhiều lần mua dung môi của Nhẫn với khối lượng 36.000 lít.
Ông Quang dùng số dung môi để pha trộn với xăng A95 rồi bán ra thị trường lấy tiền chênh lệch.
Cũng trong thời gian này, Nhẫn mua của Loan và Việt 774.000 lít dung môi. Trong đó, Nhẫn bán lại cho các cửa hàng xăng dầu khác với khối lượng 747.000 lít để thu lợi bất chính.
Đối với Loan và Việt, từ ngày 3.1.2017-24.1.2019 đã mua của Nguyễn Thị Thu Hòa tổng số lượng dung môi là hơn 20 triệu lít, trị giá hơn 253,1 tỉ đồng. Trong đó, bán cho Nhẫn 774.000 lít để thu lợi bất chính.
Ngoài ra, số lượng mà Nhẫn, Hùng, Việt và Loan phải chịu trách nhiệm là 774.835 lít có trị giá tương đương số lượng của hàng thật là hơn 16,1 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định từ khi công ty MTV Phạm Sơn (TP Cần Thơ) được thành lập đến ngày 24.1.2019, Nguyễn Thị Thu Hòa đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng hơn 155 triệu lít, tổng trị giá gần 2.000 tỉ đồng.
Trong đó, có 940.000 lít bán cho Nguyễn Văn Hướng (chủ DNTN thương mại Tâm Anh Đắk Nông, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông); 20 triệu lít bán cho Công ty TNHH Hoàng Thụy Vy (Đồng Nai) do vợ chồng Loan và Việt làm chủ.
Đối với 44 tổ chức, 191 cá nhân mua dung môi của Công ty TNHH MTV Phạm Sơn (ở TP Cần Thơ) thông qua Nguyễn Thị Thu Hòa; các tổ chức, cá nhân khác mua dung môi của Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Hướng và Hồ Thị Nhẫn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.