Chiều 18.7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh.
Trong số 92 bị can có ông Phan Văn Vĩnh - cựu trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), cùng bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2, Điều 356 - Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online), và Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC), cầm đầu.
Đường dây tổ chức đánh bạc do Nam và Dương điều hành gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ ông Phan Văn Vĩnh cùng ông Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu ban hành Quyết định số 158/QĐ-C41 (C50) ngày 14.5.2015 về việc thành lập công ty bình phong thuộc C50 (Công ty CNC) trái với quyết định của Bộ Công an, đồng thời cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (quận Đống Đa, TP Hà Nội) do Tổng Cục Cảnh sát quản lý.
Từ đó, các đơn vị chức năng lầm tưởng Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi.
“Ông Vĩnh biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC. Ông Vĩnh chỉ đạo ông Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc (vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Clup) và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức vào ngày 12.10.2011 để che giấu góp vốn bằng lợi nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, kết luận nêu rõ.
Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com là đánh bạc trá hình, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo. Tuy nhiên, ông Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo, đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo C50 tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không đúng sự thật và không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc.
Ngoài ra, ông Vĩnh còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.
Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.
Trong thời gian cho C50 hợp tác với Công ty CNC, ông Vĩnh thừa nhận được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỉ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát có mặt Dương. Theo Dương khai, các bữa ăn có mặt đều mang rượu đến tổng giá trị khoảng hơn 10 tỉ đồng.
Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận Dương cho 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỉ đồng và 1.750.000 USD. Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận mua đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương 1,1 tỉ đồng, bản thân Dương là người phụ thuộc nên không có sự mua bán. Tuy nhiên, Cơ quan ANĐT xác định có đủ cơ sở kết luận Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex là đúng.
Việc Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỉ đồng, 1.750.000USD, cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỉ đồng là có cơ sở nhưng chưa đủ căn cứ xác minh cần tiếp tục điều tra.
Theo kết luận, trong quá trình điều tra, ông Phan Văn Vĩnh chưa thực sự hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình mà vẫn còn tìm cách che giấu, trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi của ông Phan Văn Vĩnh cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.