Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Ngô Thanh Việt, sinh năm 1983, ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, với thủ đoạn dùng facebook để bán đồng hồ đắt tiền, Ngô Thanh Việt đã thực hiện hành vi lừa đảo anh Đào Đức Hiến, ở phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình với số tiền 58 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra xác định Việt cũng đã lừa đảo 23 người khác trên địa bàn cả nước chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.