Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Lương Minh Anh (sinh năm 1997, trú tại thôn Linh Khê, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) không có nghề nghiệp ổn định. Đầu năm 2021, Minh Anh bắt đầu tham gia mua bán bất động sản để hưởng chênh lệch.
Trong quá trình giao dịch làm ăn, tiếp xúc với nhiều người, đối tượng thường xuyên “nổ” về những mối quan hệ không có thật, có thể nhờ vả để mua được đất tại các dự án khu dân cư Hồng Phong, khu dân cư phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách và khu dân cư Xuân Dương, phường Tứ Minh, TP Hải Dương với giá ưu đãi, chỉ cần xuống tiền đặt cọc, sang tay là đã có lãi cao. Đối tượng cũng thu thập những thông tin liên quan đến dự án để củng cố thêm lòng tin của khách hàng.
Tin tưởng vào những lời quảng cáo của Lương Minh Anh, từ tháng 5.2021 đến tháng 5.2022, anh P.V.H (TP Hải Dương) và chị N.T.T (huyện Nam Sách) đã chuyển cho đối tượng hàng tỉ đồng để đặt cọc. Sau khi nhận được tiền, Minh Anh sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Đợi mãi vẫn không mua được những “suất đất ngoại giao” như đã hứa hẹn, anh H, chị T mới tá hỏa đi đòi lại tiền cọc. Tuy nhiên, do không có khả năng hoàn trả, Minh Anh đã bỏ trốn. Đối tượng sau đó đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương triệu tập để làm rõ nội dung vụ việc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Minh Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.