Ngày 12.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Minh Phúc (SN 1995, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, vào ngày 7.3.2024, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thông Thái (SN 1995), Dương Văn Tài (SN 2000) và Trương Hán Chương (SN 2000) cùng ngụ TPHCM đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá bắt tạm giạm với cùng tội danh nói trên.
Theo kết quả điều tra, các đối tượng kể trên sau khi nghỉ việc ở công ty tài chính đã tự ý lưu trữ dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng rồi gọi điện lừa chủ thẻ cung cấp thông tin của thẻ tín dụng đang sử dụng. Sau đó, chúng sử dụng các thông tin này đặt mua các loại hàng hóa có giá trị lớn để chiếm đoạt.
Vào tháng 8.2023, ông N.V.T (ở TP Rạch Giá) đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 96.540.000 đồng. Thời điểm đó, Tài đã gọi điện thoại cho ông T nói sẽ hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng của ông từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng.
Khi chủ thẻ tin tưởng và đồng ý, Tài yêu cầu chủ thẻ cung cấp các số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ và dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP từ tin nhắn của ngân hàng thì phải cung cấp ngay cho Tài. Do tin tưởng nên ông T đã cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân.
Ngay lập tức, Thái dùng điện thoại truy cập vào 2 trang bán hàng online đặt mua 4 điện thoại hiệu iPhone 14 với số tiền hơn 96 triệu đồng. Khi đặt hàng và thanh toán thành công, Thái kêu Chương và Tài đi nhận điện thoại đã mua, mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Về phía ông T, sau khi cung cấp các thông tin thì tài khoản thẻ tín dụng đã bị trừ số tiền thanh toán mua hàng là 96.540.000 đồng. Ông T đã liên hệ ngân hàng nhờ ngăn chặn giao dịch nhưng không thực hiện được nên đã trình báo sự việc lên công an.
Ngoài ra, vào cuối tháng 9.2023, Chương sợ bị Công an phát hiện nên không tham gia nữa. Thái và Tài đến thuê 1 căn hộ tại Thủ Đức (TPHCM) để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thái rủ thêm Hồ Minh Phúc cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với cách thức như trên. Nhóm Thái, Tài và Phúc thực hiện chiếm đoạt tài sản trót lọt 15 vụ của các nạn nhân ở các tỉnh, thành phố với số tiền rất lớn.
Sau khi nhận được tin báo của bị hại T, Công an TP Rạch Giá, phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra truy xét thì phát hiện Thái, Tài và Chương chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Hồ Minh Phúc cũng đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.