Ngày 18.5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, từ tháng 9 đến tháng 10.2019, với danh nghĩa là Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (chi nhánh quận Liên Chiểu), Khánh chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.
Khi nhận tiền, Khánh viết giấy mượn và cam kết trong thời gian 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả lại. Khánh thỏa thuận miệng trả lãi suất từ 0,3%-0,55% mỗi ngày và trả theo chu kỳ 10 ngày một lần nên nhiều người tin theo.
Khánh khai số tiền chiếm đoạt được đã chuyển cho một người ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông.
Hàng tháng, người này chuyển tiền lãi để Khánh trả cho các bị hại. Tuy nhiên, từ ngày 6.10.2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do người ở nước ngoài không chuyển tiền.
Quá trình điều tra, cơ quan công an thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu cho thấy Lê Thị Kim Khánh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại liên hệ với đại úy Huỳnh Trần Đức, số điện thoại 0905459956 để cung cấp thông tin.