Theo cáo trạng, Hằng không có nghề nghiệp ổn định. Vì muốn có tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến cuối 2022, lợi dụng các mối quan hệ quen biết ngoài xã hội, Hằng đã tiếp cận làm quen với bà N; bà P.T.T.D, bà N.T.B.P, ông N.T.V, ông N.V.H và bà V.A.

Hằng đưa ra các thông tin gian dối không có thật như bản thân làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản... để đặt vấn đề vay tiền của các nạn nhân, hứa hẹn trả lợi nhuận cao.

Những lần đầu, Hằng chỉ kêu gọi các bị hại số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng và trả tiền lãi, gốc, hoa hồng đầy đủ.

Khi đã lấy được lòng tin, Hằng liền vay, kêu gọi đầu tư với số tiền lớn. Số tiền này, Hằng lấy một phần trả gốc, lãi rồi tuyên bố mất khả năng trả nợ.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2.2021 đến tháng 3.2023, Đoàn Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt của 6 bị hại với số tiền gần 7 tỉ đồng.