Ngày 3.8, Công an Hà Nội thông tin, Công an huyện Đan Phượng đã khởi tố, tạm giam lần 2 với 8 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Theo điều tra, ngày 7.5, Lê Hùng Công (35 tuổi) cùng Ngô Thị Thu Hiền (23 tuổi) thuê căn hộ 2124, tòa CT2B, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội để làm nơi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook.

Hai người này tham gia cùng với Trần Phương Dương (31 tuổi), Trần Hữu Bắc (35 tuổi), Trần Văn Thành (36 tuổi), Lê Mạnh Oai (28 tuổi), Trần Hoàng Phan (20 tuổi) và Trần Văn Nam (28 tuổi).

Công là người đứng đầu nhóm trên và trực tiếp quản lý việc thực hiện hành vi lừa đảo. Anh ta trực tiếp lên kịch bản các bước để lừa đảo người bị hại. Sau đó, Công hướng dẫn cho từng người trong nhóm để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của chúng được làm rõ: Đăng bài ở các hội, nhóm trên Facebook với nội dung tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max. Sau đó, các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook ảo lập sẵn nhắn tin qua ứng dụng Messenger với những người bình luận trong bài viết tặng quà để hướng dẫn họ cách nhận thưởng.

Khi những người này cung cấp thông tin cá nhân thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp phí “xuất hóa đơn” là 200.000 đồng (bước 1). Khi bị hại chuyển 200.000 đồng thành công thì các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiếp số tiền 500.000 đồng để làm hồ sơ xác thực thông tin người nhận thưởng (bước 2).

Khi bị hại đã chuyển thành công 500.000 đồng thì các đối tượng yêu cầu chuyển tiếp 1,5 triệu đồng tiền làm thẻ bảo hành cho máy điện thoại (bước 3).

Sau bước 3, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiếp số tiền 4 triệu đồng là tiền cọc giao hàng do đơn hàng giá trị cao (bước 4). Khi bị hại chuyển thành công 4 triệu đồng, các đối tượng lại yêu cầu bị hại chuyển tiếp 5.000.000 đồng là tiền thuế (bước 5).

Khi bị hại chuyển tiền thành công, chúng yêu cầu chuyển tiếp 6 triệu đồng để kích hoạt hồ sơ hoàn tiền nhận lại khi bưu tá giao hàng kèm tiền.

Bị hại có thể dùng 2 cách để gửi tiền đó là gửi ảnh thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Công cung cấp là số tài khoản 066544070001, tên chủ tài khoản DOAN VIET DUNG mở tại ngân hàng bưu điện Liên Việt Postbank.

Khi bị hại gửi thẻ điện thoại, các đối tượng sẽ chụp ảnh và gửi đến Facebook “Liên Liên” để tiến hành đổi thẻ điện thoại thành tiền, mỗi lần chuyển sẽ phải chia cho người đổi 15% mệnh giá thẻ điện thoại, Công được hưởng lại 85% số tiền trên.

Sau khi các đối tượng lấy được tiền và thẻ nạp điện thoại của các bị hại, Công và các đối tượng chiếm đoạt luôn và không gửi điện thoại như đã hứa hẹn.

Vào Chủ nhật hàng tuần, Công sẽ tổng hợp lại số tiền và phân chia cho các thành viên với tỷ lệ 60:40 (Công được hưởng 40%, các thành viên được hưởng 60% đối với từng vụ lừa đảo).

Riêng Hiền được nhận toàn bộ số tiền mà Hiền lừa đảo chiếm đoạt được mà không phải ăn chia với Công. Tỷ lệ chia trên là do Công đã thống nhất với tất cả các thành viên trong nhóm và đều được đồng ý.

Công chuyển số tiền lương (tiền lừa đảo) đến số tài khoản của từng thành viên trong nhóm.

Hành vi của các bị can bị phát hiện khi công an kiểm tra và phát hiện trong căn hộ có 8 bộ máy tính để bàn kết nối internet tại chỗ. Các đối tượng khai nhận dùng máy tính đăng nhập vào các tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max với số tiền từ 200.000 đồng đến khoảng 6.000.000 đồng

Theo Công an Hà Nội, vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp, còn nhiều bị hại ở nhiều địa phương khác nhau đến nay chưa làm rõ được, cần thời gian để tiếp tục xác minh.

"Nếu không tạm giam, các đối tượng có thể tiếp tục phạm tội hoặc tiêu huỷ chứng cứ, gây khó khăn cho quá trình điều tra, chứng minh tội phạm, do đó cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam", Công an Hà Nội thông tin.