Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng 10 đồng phạm mới đây bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Liên quan vụ án, có 42 người bị truy tố tội "Đánh bạc".
Ngoài làm rõ hành vi cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ của Nguyễn Minh Thành, cơ quan công tố cũng chỉ ra được cách thức nạp tiền vào game bài để đánh bạc của 42 bị can.
Theo cơ quan công tố, ban đầu Nguyễn Minh Thành viết game bài SOCVIP, sau đó đổi tên thành SUMVIP và phát triển thêm một game bài VUACLUB.
Đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game là SUM và VUA. Các con bạc khi tham gia thì nạp thẻ cào viễn thông, chuyển tiền qua 4.377 ví điện tử Momo để mua SUM trực tiếp từ game hoặc thông qua đại lý trung gian bên ngoài.
Trong quá trình điều tra bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ, cơ quan điều tra đã thu giữ được một phần dữ liệu điện tử từ máy chủ hệ thống (server) của game bài.
Từ dữ liệu điện tử thu giữ, cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4.2021 đến tháng 8.2021, tổng số mã thẻ viễn thông nạp vào hệ thống game thông qua cổng thanh toán mà Nguyễn Minh Thành giao cho Nguyễn Xuân Trường quản lý là hơn 4 triệu mã thẻ của mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone với tổng số tiền hơn 201 tỉ đồng.
Có 4.337 tài khoản ví điện tử Momo để nhận tiền từ người chơi vào game trong đó có 1.954 ví có giao dịch nhận và chuyển tiền với tổng số tiền nạp vào là hơn 346 tỉ đồng. Trong đó Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến Momo đã cung cấp thông tin liên quan đến 412 tài khoản thuộc 7 ngân hàng khác nhau (MBBank, Eximbank, Vietcombank...) đã hưởng thụ số tiền hơn 83 tỉ đồng được chuyển từ các ví điện tử Momo.
Số tiền nạp còn lại trong các ví Momo, Cơ quan điều tra đã tiếp tục gửi công văn đến Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến Momo để cung cấp các thông tin, đồng thời gửi công văn đến các ngân hàng đề nghị cung cấp thông tin tài khoản và sao kê giao dịch của 412 tài khoản nhận tiền từ các ví Momo trên nhưng chưa có kết quả trả lời.
Ngày 19.5.2022, Cơ quan điều tra đã có quyết định trưng cầu giám định đối với phần dữ liệu điện tử là máy chủ hệ thống (server) của game.
Cơ quan chức năng kết luận, xác định những nội dung liên quan đến dữ liệu thu giữ từ hệ thống máy chủ của game. Theo đó, tổng số nạp tiền vào game VUACLUB thông qua Viettel Pay là gần 18 tỉ đồng; qua cổng thẻ là gần 201 tỉ đồng;
Tổng số tiền nạp vào game thông qua ví điện tử Momo từ game bài SUMVIP là hơn 355 tỉ đồng; game VUACLUB gần 145 tỉ đồng...
Cơ quan công tố cáo buộc, các con bạc đã nạp tiền qua các kênh: ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại, Viettel Pay, chuyển khoản cho đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng.
Tổng số tiền Nguyễn Minh Thành và các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167,1 tỉ đồng. Nguyễn Minh Thành chia cho đồng phạm từ 776,5 triệu đồng đến 30 tỉ đồng. Bản thân bị can, cơ quan công tố cáo buộc Nguyễn Minh Thành hưởng lợi hơn 96,4 tỉ đồng.
Tiền hưởng lợi, Nguyễn Minh Thành mua nhà, xe ô tô, vàng.