Lan là đối tượng sử dụng chiêu lừa dưới mác “đại gia” để chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,6 tỉ đồng trên địa bàn.

Cùng hội phụ huynh học sinh của một trường quốc tế trên địa bàn TP. Hạ Long, chị Bùi Thị Thể (trú phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) có quen biết Trịnh Thu Lan 

Với vỏ bọc  là người có điều kiện về kinh tế, sinh hoạt xa hoa, Lan “tiết lộ” với chị Thể là bản thân có số tiền dư giả lớn muốn cho chị vay với lãi suất thấp.

Thỏa thuận xong món vay 5 tỉ đồng, Lan yêu cầu chị Thể chuyển trước vào tài khoản của mình với mục đích đáo nợ, sau đó sẽ cho chị Thể vay tiền.

Tin tưởng, trong các ngày 19 và 31.10.2018, chị Thể đã chuyển tổng cộng 1 tỉ 440 triệu đồng vào tài khoản của Trịnh Thu Lan. Sau khi nhận được tiền, Lan lặng lẽ biến mất.

Cùng thời điểm này, Lan thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 124,6 triệu đồng của chính người giúp việc trong nhà là chị Ngô Thị Tưởng (SN 1973). Lan dụ dỗ chị Tưởng đưa tiền cho mình để giúp con rể chị Tưởng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với mức lương cao, nhưng sau đó không thực hiện.

Chưa dừng tại đó, trong một lần đi taxi, Lan quen biết anh Trần Văn Cương (hiện là lái xe taxi cho Cty Cổ phần thương mại Bãi Cháy).

Biết anh Cương, muốn có tiền mua ô ô mới để lái taxi tự do, Lan hứa cho anh Cương vay số tiền 800-900 triệu đồng với lãi suất ưu đãi bởi mình dư giả không cần tiêu đến.

Do tin đã gặp người tốt, vài ngày sau đó khi Lan hỏi vay số tiền 117 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân. Sau khi giải quyết xong sẽ cho anh Cương vay tiền. Anh Cương đã chuyển 117 triệu đồng vào tài khoản cho Lan, sau đó Lan lặn biệt tăm.

Những nạn nhân này sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo đến Công an tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, Công an đã làm rõ đối tượng  Trịnh Thu Lan từng bị  Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2002.