Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, (TPHCM), Nguyễn Văn Lợi cùng về tội "Tham ô tài sản và Rửa tiền"; Nguyễn Trần Ngọc Diễm - vợ của bị can Quân bị truy tố về tội rửa tiền.
Ngoài ra, 6 bị can khác (trong đó có nhiều lãnh đạo Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, bị can Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập 4 công ty để tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Quân đã tham ô hơn 103 tỉ đồng từ việc trên. Tổng thiệt hại của 27 gói thầu đã được định giá (còn 75 thiết bị không đủ căn cứ định giá) là hơn 81,2 tỉ đồng.
Để che giấu khoản hơn 103 tỉ đồng chiếm đoạt thông qua hoạt động đấu thầu trái pháp luật tại Bệnh viện TP Thủ Đức, bị can Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi mở tài khoản ngân hàng tại MBBank mang tên Lợi nhưng đăng ký bằng số điện thoại của ông ta;
Chuyển tiền từ tài khoản các công ty trúng thầu vào tài khoản của Công ty Ngọc Đạo (do Nguyễn Trần Ngọc Diễm - vợ của bị can Quân đại diện theo pháp luật), hợp thức thanh toán các hợp đồng mua bán khống, nâng giá máy móc thiết bị trước khi bán cho Bệnh viện TP Thủ Đức;
Sử dụng Công ty Nguyễn Tâm (do Lợi làm đại diện theo pháp luật) đứng tên mua ô tô cho Quân sử dụng; chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân Nguyễn Trần Ngọc Diễm; Chuyển tiền mặt và thanh toán tiền mua bất động sản, xe ô tô cho vợ chồng Quân - Diễm.
Từ tháng 3.2017 đến tháng 9.2020, Lợi chuyển khoản 4 lần (hơn 21,5 tỉ đồng) vào tài khoản cho Quân sử dụng cá nhân; đưa tiền mặt 3 lần cho Quân 5,5 tỉ đồng; thanh toán tiền xăng xe...
Từ tháng 6.2017 đến tháng 9.2020, Lợi chuyển khoản vào các tài khoản của Nguyễn Trần Ngọc Diễm hơn 16,1 tỉ đồng; đưa tiền mua vàng miếng...
Bị can Lợi thanh toán tiền mua tài sản cho Quân - Diễm hơn 60 tỉ đồng bao gồm:
Ngày 13.9.2017, Nguyễn Trần Ngọc Diễm đại diện cho Công ty Ngọc Đạo ký hợp đồng mua căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc một dự án tại TP Nha Trang (giá trên hợp đồng hơn 18,5 tỉ đồng), thanh toán trước 35%.
Ngày 26.1.2018, Nguyễn Trần Ngọc Diễm đại diện cho Công ty Ngọc Đạo ký hợp đồng mua căn biệt thự thuộc dự án Khu Trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, với giá ghi trên hợp đồng gần 100 tỉ đồng (thanh toán trước 35%).
Lợi đã dùng hơn 37,6 tỉ đồng từ nguồn tiền thu được của 27 gói thầu chuyển về tài khoản Công ty Ngọc Đạo để thanh toán mua căn biệt thự trên.
Tháng 5.2017, vợ chồng Quân mua thửa đất tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) với giá hơn 11,7 tỉ đồng. Quân chỉ đạo Lợi dùng tiền lợi nhuận thu được từ 27 gói thầu để thanh toán tiền mua thửa đất này.
Công ty Nguyễn Tâm ký hợp đồng mua 2 xe Audi Q7 và Mercedes S450 và Lợi đã sử dụng hơn 8,6 tỉ đồng từ nguồn thu được ở 27 gói thầu để thanh toán một phần mua.
Cơ quan công tố cáo buộc, Nguyễn Minh Quân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi dùng các thủ đoạn gian dối trong hoạt động mua sắm máy móc, thiết bị, chiếm đoạt hơn 103 tỉ đồng - tài sản Nhà nước.