Tin lời tư vấn ngân hàng, chứng khoán

Như Lao Động đưa tin, Công an TP Hà Nội ngày 29.1 cho biết, vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đồng thời, Công an TP Hà Nội cũng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng, có bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - là con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trao đổi với Lao Động, nhiều nạn nhân của vụ án lừa đảo trên cho biết, trước đó họ là khách hàng của một số ngân hàng, công ty chứng khoán nhưng sau đó bị chính các nhân viên tư vấn của các đơn vị này đưa ra nhiều thông tin gian dối để mời chào đầu tư sang Tập đoàn Sen Tài Thu.

Như trường hợp bà P.H.Y (Hoàn Kiếm, Hà Nội), trước tháng 4.2021, vợ chồng bà có khoản gửi tiết kiệm hơn 1,3 tỉ đồng tại Ngân hàng Maritime Bank (Phòng giao dịch Nguyễn Du, số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Sau đó, N.T.A - khi đó là Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân của MSB Nguyễn Du - đã tư vấn chuyển khoản số tiền hơn 1,3 tỉ đồng này sang Sen Tài Thu với mục đích "gửi tiết kiệm" để nhận lãi suất là 12%/năm, thời gian gửi là 1 năm.

"Tôi rất tin tưởng N.T.A vì thời điểm đó là Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân của Phòng giao dịch và đã chăm sóc khoản gửi tiết kiệm của tôi từ lâu", bà Y nói.

Hay như trường hợp bà N.M.H (Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh đến Báo Lao Động cho biết, có khoản gửi tiết kiệm tại MSB Trung Yên, đầu năm 2021, bà được N.T.T (30 tuổi, từng là nhân viên tại MSB Phòng giao dịch Trung Yên, Cầu Giấy, TP Hà Nội) tiếp cận mời chào đầu tư sang Sen Tài Thu với lãi suất 12%/năm.

Sau đó, bà đã rút tiền gửi tiết kiệm đầu tư gần 4 tỉ đồng vào Sen Tài Thu, hiện cũng có nguy cơ mất trắng.

Ít nhất 2 trường hợp người dân khác đầu tư vào Sen Tài Thu cho biết cũng là do N.T.T mời chào, đưa ra nhiều thông tin hứa hẹn liên quan đến các dự án của tập đoàn này.

Một trường hợp môi giới khác là P.T.L (34 tuổi), cựu nhân viên Công ty Cổ phần chứng khoán VPS.

Theo thống kê sơ bộ từ phản ánh của các bị hại đến Báo Lao Động, ít nhất 15 trường hợp với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng đầu tư vào Sen Tài Thu thông qua mời chào, môi giới của P.T.L, đến nay đều rơi vào cảnh điêu đứng khi có nguy cơ mất cả gốc và lãi.

Các bị hại cho biết, các môi giới nói rất nhiều về các kế hoạch kinh doanh hứa hẹn của Tập đoàn Sen Tài Thu, mở rộng nhiều cơ sở của hệ thống nên có doanh thu cao để trả lãi.

Cần làm rõ vai trò đồng phạm?

Theo tìm hiểu, số lượng hợp đồng nhà đầu tư ký kết với Sen Tài Thu thông qua môi giới là các cựu nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán là rất lớn.

Trong một buổi làm việc với khách hàng, ông Trần Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Sen Tài Thu - cho biết, doanh nghiệp phải chi phần trăm hoa hồng rất lớn cho đội ngũ nhân viên sale (nhân viên môi giới hợp đồng - PV).

Trả lời Lao Động, đại diện Ngân hàng MSB và công ty chứng khoán VPS xác nhận, các nhân viên môi giới nêu trên đã từng làm việc tại đơn vị và hiện đã nghỉ việc.