Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3.2020, Đồng Trung Kiêm (40 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tìm hiểu thì biết Công ty CP Thương mại và cung ứng nhân lực quốc tế B.V chuyên tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Do cần tiền chi tiêu, Kiêm nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bàn với Lê Văn Toàn (43 tuổi, huyện Ba Vì, Hà Nội) thuê tầng 3 của trụ sở phòng giao dịch công ty trên.
Cả hai bàn sẽ giả danh công ty B.V chiếm đoạt tiền của người muốn đi xuất khẩu lao động.
Theo thoả thuận, Kiêm quản lý số tiền chiếm đoạt được, sau khi trừ các chi phí phát sinh, còn lại sẽ chia đôi cho Toàn.
Để tuyển dụng nhân viên làm việc, tạo niềm tin với người lao động, Kiêm tự xưng là Phó Giám đốc Công ty B.V, Toàn là Giám đốc và thuê 4 người vào làm. Cả hai gắn cho 4 nhân viên này các vị trí: nhân viên tuyển dụng, kế toán, trực văn phòng, xử lý hồ sơ... Song Kiêm và Toàn không ký hợp đồng lao động với 4 cá nhân này.
Tiếp đó, Kiêm biết chị Đỗ Thị P (42 tuổi, ở Hà Nội) có nhiều mối quan hệ ở nước ngoài nên nói dối bản thân là nhân viên của Công ty B.V, chuyên hoạt động dịch vụ đưa người đi xuất khẩu lao động.
Kiêm nhờ chị P tìm thị trường xuất khẩu lao động. Tháng 5.2020, chị P giới thiệu Kiêm với một giám đốc người Ba Lan, có công ty đang tìm người lao động đi làm việc tại Phần Lan.
Sau đó, Kiêm và nam giám đốc ngoại quốc này trao đổi, phỏng vấn online tuyển người lao động tại Phần Lan. Kiêm lấy danh nghĩa Công ty B.V để tuyển dụng.
Để được xét duyệt hồ sơ, mỗi cá nhân phải nộp đặt cọc từ 40 triệu đến 60 triệu đồng cho Kiêm và Toàn.
Khoảng tháng 5.2020, thông qua hai người môi giới, có 14 người nộp hồ sơ và đặt cọc số tiền tổng cộng hơn 756 triệu đồng cho Kiêm và Toàn.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, cả hai không thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở Phần Lan. Các bị hại đã gây sức ép nên Kiêm và Toàn đã trả hồ sơ cùng hơn 197 triệu đồng.
Gần 560 triệu đồng còn lại, Kiêm và Toàn đã chiếm đoạt của các bị hại.
Khi vụ án được Công an Hà Nội điều tra, Kiêm bị bắt giữ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn Toàn bỏ trốn và bị truy nã cùng tội danh.
Hiện vụ án được Tòa án Nhân dân nghiên cứu, đưa ra xét xử với Kiêm.