Viện KSND Hà Nội mới hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Thành (47 tuổi, ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo buộc, khoảng tháng 7.2018, Thành sang nhà ông Vũ Văn H đặt làm hàng inox. Qua nói chuyện, Thành kể có em gái bị mất trộm xe SH. Sau 3 ngày, Thành đã tìm được đối tượng. Thành giới thiệu mình đang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an.
Tin lời Thành nói, ông H chia sẻ chuyện bị cặp vợ chồng ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội lừa mất hơn 10 tỉ đồng. Ngoài ông H, em gái ông và nhiều người khác cũng bị vợ chồng này lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ.
Hai vợ chồng này đã bỏ trốn, hiện không đòi được nợ. Ông H đã gửi đơn đến Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp - Công an quận Bắc Từ Liêm giải quyết nhưng chưa có kết quả.
Nghe xong, Thành bảo ông H đưa thông tin vụ việc để tìm vợ chồng này đòi nợ trong 45 ngày. Sau đó, Thành liên tục đưa ra các thông tin gian dối để ông H tin tưởng bản thân có đi tìm kiếm kẻ lừa đảo.
Do tin tưởng thông tin Thành đưa, ông H đã làm hợp đồng mua bán quyền đòi nợ cho Thành với nội dung Thành được hưởng 50% số tiền đòi nợ.
Đến ngày 18.10.2018, Thành hướng dẫn ông H làm đơn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Bộ Công để Thành trực tiếp giải quyết. Ông H đồng ý làm theo hướng dẫn của Thành.
Khoảng 5 ngày sau, Thành thông báo đơn của ông H đã được thụ lý giải quyết, trong giai đoạn xác minh điều tra, đề nghị phía các gia đình bị hại hợp tác và nộp tiền để giải quyết công việc.
Sau đó, Thành nhờ chị Ngô Thị H giả là cán bộ Viện Kiểm sát gọi điện cho vợ chồng ông H, nói theo hướng dẫn của bị can.
Thành dặn, nếu ông H gọi điện hỏi về vụ việc thì trả lời là hồ sơ vướng mắc, thiếu giấy tờ nên chưa giải quyết xong để kéo dài thời gian.
Do tin tưởng Thành, từ tháng 12.2018-7.2019, ông H đã nhiều lần đưa cho Thành tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.
Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2017-5.2021, Thành đã đưa ra thông tin gian dối là cán bộ làm việc tại Cục C03 - Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với các ngành, có khả năng xin việc, xin chuyển công tác, xin cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các bị hại tin tưởng, đưa tiền.
Sau khi nhận tổng số hơn 3,5 tỉ đồng của 13 bị hại, Thành đã chiếm đoạt.
Ngoài hành vi trên, Thành còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một người bạn.