Ngày 19.8, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn (SN 1996, quê quán tỉnh Lai Châu), theo tội này.
Quá trình điều tra xác định, ngày 29.9.2019, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Liên danh 2 Công ty Cổ phần là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, với tổng chi phí là hơn 1.989 tỉ đồng. Để thực hiện dự án, một công ty này có nhu cầu vay vốn ngân hàng, số tiền 1.600 tỉ đồng.
Qua sự giới thiệu của ông Ngô Quang Đ (ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh T - Kế toán trưởng Công ty đã liên hệ với Tuấn. Khi đó, đối tượng Tuấn giới thiệu là cán bộ Ngân hàng và là cháu của lãnh đạo ngân hàng này.
Bà T tin tưởng và thỏa thuận sẽ vay vốn tại ngân hàng do Tuấn trực tiếp quản lý khoản vay, thỏa thuận chi phí thẩm định trọn gói hơn 1,65 tỉ đồng.
Sau đó, Tuấn ký “Bản cam kết” với Công ty về việc làm hồ sơ và thủ tục pháp lý giúp Công ty vay vốn 1.600 tỉ đồng của ngân hàng để thực hiện dự án khu đô thị mới trên.
Tuấn cam kết lập hồ sơ vay, phê duyệt hồ sơ dự án.
Ngày 18.11.2019, Công ty đã thanh toán đủ 1,65 tỉ đồng; bà T trực tiếp giao tiền mặt cho Tuấn 2 lần bằng tiền mặt, mỗi lần là 825 triệu đồng. Đối tượng Tuấn đã ký xác nhận trên “Giấy nhận tiền mặt” nội dung đã nhận đủ số tiền để làm thủ tục vay vốn Công ty.
Sau khi nhận tiền, Tuấn gửi cho công ty một số tài liệu vào hòm thư điện tử của bà T và nói sẽ sử dụng để đưa ra để thuyết trình, diễn giải khi họp với ngân hàng.
Khi lãnh đạo công ty kiểm tra bản thuyết trình đã yêu cầu Tuấn giải trình vì những số liệu trên Bản thuyết trình không đúng với thực tế, không có tính khả thi và đề nghị Tuấn viết lại nhưng Tuấn không thực hiện.
Tuấn trình bày: Hồ sơ chỉ là hình thức, không cần nội dung chính xác, Tuấn sẽ chủ động xử lý hết toàn bộ công việc theo cam kết đã ký với công ty (công ty không còn lưu giữ tài liệu này do không sử dụng được).
Đến nay, Công ty vẫn chưa được tiếp xúc với lãnh đạo ngân hàng để họp và thuyết trình dự án, chưa được xét vay vốn giải ngân như Tuấn đã cam kết, chưa được Tuấn trả lại tiền.
Đáng chú ý, trước đó, ngày 16.10.2019, Lê Hữu Tuấn đã bị Công an thị xã Sơn Tây khởi tố bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 16.6.2020, Toà án nhân dân thị xã Sơn Tây có bản án đối với Lê Hữu Tuấn về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đến nay do Tuấn bỏ trốn nên chưa thi hành được quyết định thi hành án.
Liên quan vụ án chiếm đoạt 1,65 tỉ trên, ngày 6.9.2021, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 25.3.2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã đối với Lê Hữu Tuấn do Tuấn bỏ trốn.
Ngày 17.7, Công an thị xã Sơn Tây tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao Lê Hữu Tuấn cho Công an TP Hà Nội.
Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án, liên hệ với cơ quan công an.