Ngày 23.8, Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ đã mở lại phiên tòa xét xử đối tượng Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") cùng con trai là Lê Thái Phong về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền". Trước đó, phiên tòa đã được mở vào ngày 26.7 nhưng tạm hoãn vì nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập nhưng vắng mặt.

Vụ án được dư luận quan tâm khi Thiện "Soi" từng được xem là đại gia trên địa bàn khi có tòa biệt thự "dát vàng" nổi tiếng nằm trên Quốc lộ 51, Thị xã Phú Mỹ.

Theo cáo trạng, Lê Thái Thiện bị cáo buộc có các hành vi cho vay với lãi suất 3.000-4.500 đồng/triệu/ngày. Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu không thanh toán được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới rồi tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên.

Với vai trò giúp sức cho cha, Lê Thái Phong và Lê Thái Thiện đã cho nhiều người vay với số tiền 324,5 tỉ đồng... thu lợi bất chính hơn 98,2 tỉ đồng. Lê Thái Phong cũng tự cho vay nặng lãi với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, các đối tượng đã có hành vi "rửa tiền" bằng nhiều hình thức. Trong đó chủ yếu là cấn trừ tiền lãi, tiền gốc của những người vay nợ mất khả năng chi trả vào các giao dịch bất động sản, tài sản khác để thanh toán cho khoản vay. Cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi trên với tổng số hơn 59,3 tỉ đồng từ số tiền thu lợi bất chính.