Ngày 8.4, Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lưu Thị Vân Anh (29 tuổi, ở quận Hoàng Mai) về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác”.
Vụ án được triệt phá khi cơ quan công an nhận trình báo của anh H, việc một số đối tượng giả danh gọi điện thoại, nói anh liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Đà Nẵng.
“Cơ quan công an” tuyên bố phát hiện chiếc xe gây tai nạn là xe đi thuê, mà giấy tờ cá nhân của anh H được sử dụng để đứng tên bên thuê.
Quá lo lắng nên hoàn toàn mất đi sự cảnh giác, anh H đã đăng nhập vào một đường link do đối tượng gửi tới, là một phần mềm giả danh Bộ Công an.
Trong lúc đăng nhập vào phần mềm giả này, anh H đã vô tình bị chúng đánh cắp mã OTP giao dịch tài khoản ngân hàng cá nhân. Chỉ trong ít phút, chúng đã đánh cắp toàn bộ số tiền hơn 932 triệu đồng của anh H.
Quá trình điều tra, giải quyết vụ việc, cảnh sát xác định, tiền của anh H bị nhóm lừa đảo chuyển vào tài khoản của Vân Anh.
Cơ quan công an đã triệu tập người phụ nữ này và làm rõ, khoảng cuối tháng 5.2021, do không có việc làm nên Vân Anh đã vào các nhóm người Trung Quốc tại Việt Nam trên mạng xã hội Facebook (do Vân Anh có thời gian làm việc tại Trung Quốc từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2020) để tìm việc.
Tại đây, Vân Anh bắt đầu làm quen và nói chuyện với một người Trung Quốc qua Facebook Messenger. Đối tượng người Trung Quốc này gợi mở cho Vân Anh thu mua các tài khoản ngân hàng của người khác, rồi cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản cho đối tượng. Mỗi tài khoản, Vân Anh được trả 3,5 triệu đồng.
Vân Anh liền đồng ý và lên trang thương mại điện tử Shopee thu mua lại sim điện thoại. Những chiếc sim này là chính chủ. Do vậy, người bán sim cho Vân Anh sẽ cung cấp thông tin cá nhân của mình. Từ đó, Vân Anh nhờ người nhà dùng sim điện thoại mở các tài khoản ngân hàng.
Sau khi đăng ký mở tài khoản thành công, Vân Anh sẽ bàn giao lại các thông tin về số tài khoản, tên ngân hàng và số điện thoại sử dụng cho đối tượng người Trung Quốc. Chúng sẽ sử dụng những tài khoản này để nhận tiền lừa đảo, qua đó tránh sự điều tra, phát hiện tung tích thật của bản thân.
Theo đó, Vân Anh đã mở và cung cấp cho đối tượng người Trung Quốc tổng cộng 37 tài khoản khác nhau. Tổng số tiền Lưu Thị Vân Anh nhận được từ việc mua bán số tài khoản trên là hơn 130 triệu đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.