Sáng 24.9, nguồn tin phóng viên báo Lao Động có được, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Đồng Naivà Bà Rịa-Vũng Tàu gửi giấy triệu tập khoảng 20 giám đốc công ty con của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đến làm việc để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án.
Hiện Công an TP HCM đã tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba - em ruột Luyện) đồng thời, tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong số 20 giám đốc các công ty con của Alibaba được triệu tập lần này, có thêm một người thân của Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Thái Lực. Theo đó, ông Nguyễn Thái Lực giữ vị trí giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).
Bên cạnh đó, bà Võ Thị Thanh Mai (vợ ông Nguyễn Thái Luyện) cũng thuộc diện triệu tập của cơ quan điều tra khi đứng tên Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm.
Tập đoàn địa ốc Alibaba tự giới thiệu với nhà đầu tư là có hơn 20 công ty con và hơn 2.600 nhân sự, số vốn điều lệ lên đến 5.600 tỉ đồng và đang triển khai đến 48 dự án với tổng diện tích 600ha.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (được xem Tập đoàn, Tổng công ty hay Công ty mẹ) được thành lập vào tháng 5.2016 đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai ông Luyện làm Tổng giám đốc).
Sau đó, Công ty "mẹ' Alibaba này đã đẻ ra hàng loạt công ty con trên danh nghĩa là hợp tác, đối tác chiến lược. Điển hình như: Công ty Alibaba Tây Bắc TP HCM, Công ty Đầu tư và Xây dựng Al, Công ty Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh, Công ty Thương mại và Dịch vụ Địa ốc Alibaba, Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, Công ty Cổ phần địa ốc Tia Chớp, Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Big Bang,...
Tính đến thời điểm lãnh đạo Alibaba bị bắt, có tới 22 công ty con dạng này, trên danh nghĩa là đơn vị trực thuộc của "Tập đoàn"ALibaba. Các công ty này đều được giao cho những người thân cận với ông Nguyễn Thái Luyện đứng tên.
Hầu hết giám đốc các công ty con trên đều bị triệu tập để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã nhận hơn 600 lá đơn tố cáo của các nạn nhân mua dự án của Alibaba và sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.