"Thưởng" cho đối tác gần 1.500 tỉ đồng, Trương Mỹ Lan vẫn nợ 1.000 tỉ đồng
Cáo trạng xác định, bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) sử dụng pháp nhân của nhóm công ty, lập khống hồ sơ vay tại SCB, đồng phạm giúp sức bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô hơn 4.700 tỉ đồng, trong đó tiền bị cáo Trước được bị cáo Lan "thưởng" gần 1.500 tỉ đồng do giúp triển khai các dự án. "Thực chất là rút tiền từ SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước số tiền trên", cáo trạng nêu.
Tại toà, bị cáo Trước thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Trước khai quen biết Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020 và thỏa thuận với Trương Mỹ Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho mình với giá 2.500 tỉ đồng, nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỉ đồng. Trong đó 2.500 tỉ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỉ đồng cho bị cáo Lan mượn sử dụng và bị cáo Lan có trách nhiệm trả Ngân hàng SCB.
Trước toà, bị cáo Dương Tấn Trước cho biết, hiện tại bị cáo Lan vẫn chưa trả mình số tiền 1.000 tỉ đồng, trong khi về mặt hồ sơ tín dụng thì các pháp nhân của mình phải đứng ra trả ngân hàng khoản vay này. Theo bị cáo Dương Tấn Trước, bị cáo Trương Mỹ Lan là người có uy tín nên muốn hợp tác làm ăn chung, từ đó mới chấp nhận dùng các công ty của mình đứng ra vay tiền cho bị cáo Lan.
3 lần bỏ tiền vào thùng xốp để hối lộ cựu cán bộ Thanh tra NHNN
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị truy tố 2 tội "tham ô tài sản", "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Đối với tội tham ô tài sản, tòa hỏi cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB về hành vi đưa tiền cho Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Trả lời HĐXX, bị cáo Văn cho biết, các lần đưa tiền đều như cáo buộc, tiền để trong thùng xốp.
Trả lời HĐXX về tổng số lần đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn, bị cáo Văn cho biết có 3 lần đưa tiền, trong đó lần 1 đi cùng với Đinh Văn Thành (lúc đó là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, hiện đang bị truy nã), 2 lần sau đi cùng với tài xế. Tổng cả 3 lần đưa là 5,2 triệu USD.
Tại toà, bị cáo Văn liên tục khẳng định bản thân chỉ làm theo chỉ đạo của "bà chủ" Trương Mỹ Lan, không hề biết giữa Trương Mỹ Lan và Đỗ Thị Nhàn thống nhất như thế nào về 5,2 triệu USD.
Khi được HĐXX đặt câu hỏi, với tư cách là Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, lại nắm rõ tình hình tài chính rất xấu của ngân hàng mình, biết rất rõ đây là công cụ của Trương Mỹ Lan như bị cáo đã khai và làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan phải đưa 5.2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn, tất cả các việc làm này bị cáo suy nghĩ như thế nào?
Bị cáo Văn trả lời, bản thân không tin bị cáo Nhàn có thể tác động được kết quả thanh tra vì đây là đoàn thanh tra liên ngành gồm 4 cơ quan, bị cáo Nhàn là Trưởng đoàn Thanh tra nhưng trên bị cáo Nhàn còn có các lãnh đạo khác. Nên bị cáo cho rằng không thể thay đổi được kết quả thanh tra.