Đó là Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1976, trú tại ngõ 104, đường Lê Thành Đồng, phường Hải Thành, TP Đồng Hới; là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Hòa).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã có dấu hiệu lập khống số lượng nhân công để ghi nhận chi phí, làm tăng chi phí của doanh nghiệp được trừ, nhằm làm giảm bớt số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền hơn 525 triệu đồng. 

Cơ quan công an khẳng định hành vi trên của Nguyễn Thị Thanh Thảo có dấu hiệu phạm tội trốn thuế.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Hòa.