Lập 10 công ty "ma" để bán linh kiện điện tử giả

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Hoàn Tiên (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mega E&T VN, Công ty TNHH Nhà hàng Phố) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Tiên bị xác định là người giúp sức tích cực cho Trịnh Tiến Dũng (với vai trò là chủ mưu cầm đầu vụ án và hiện đang trốn truy nã) chiếm đoạt 510 tỉ đồng.

Trả lời Hội đồng xét xử, Tiên thừa nhận toàn bộ hành vi giúp sức cho "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng như cáo trạng truy tố. Trong đó, giám đốc này giúp Dũng chiếm đoạt 510/538 tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Tại phiên toà, bị cáo Tiên cho biết, làm việc cho Dũng từ 12.2018 đến 12.2019 thì nghỉ. Thời gian này, bị cáo được Dũng chỉ đạo phụ trách toàn bộ hoạt động mua bán linh kiện điện tử với Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, gian dối trong việc lập các hợp đồng xuất nhập khẩu và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Cụ thể, Tiên giúp Dũng lập 10 công ty "ma" để lập 344 hợp đồng bán linh kiện điện tử giả cho Thuduc House. Các công ty này đồng thời xuất hóa đơn GTGT khống cho Thuduc House để xuất khẩu hàng hóa trị giá 4.000 tỉ đồng (đã được nâng khống lên gần 400 lần) với các công ty nước ngoài do Dũng điều hành.

Các bị cáo lợi dụng chính sách của Nhà nước khuyến khích xuất khẩu linh kiện điện tử với thuế suất 0%, thông qua Thuduc House làm hồ sơ đề nghị hoàn 10% thuế, chiếm đoạt 365 tỉ đồng tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được tiền của Thuduc House, Tiên nhiều lần rút ra chuyển cho Dũng.

Tiên cũng sử dụng 13 công ty "ma", xuất 127 hóa đơn GTGT khống cho Công ty Sài Gòn Tây Nam để công ty này xuất khẩu và làm hồ sơ hoàn thuế hơn 144 tỉ đồng tại Cục Thuế Tây Ninh.

Bị cáo này cũng thừa nhận giúp sức cho Dũng thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa khống để vận chuyển trái phép số tiền 67 tỉ đồng qua biên giới.

Tiên thừa nhận được hưởng lợi hơn 644 triệu đồng từ việc giúp sức cho Dũng. Quá trình thẩm vấn tại tòa hôm nay, Tiên cho biết trong số các tài sản mình bị kê biên trong vụ án có một số đứng tên thay cho người thân của Dũng.

Kế toán của ông "Trùm" kêu oan

Theo cáo trạng, Lê Thị Diệu Quỳnh (30 tuổi, kế toán công ty Vùng đất máy tính) bị cáo buộc quản lý thu chi, cân đối dòng tiền giúp Trịnh Tiến Dũng (với vai trò là chủ mưu cầm đầu và hiện đang trốn truy nã) chiếm đoạt 374 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

Theo dõi hoạt động chuyển tiền giữa các công ty trong và ngoài nước để hợp thức hoá vận chuyển hơn 1.760 tỉ đồng qua biên giới, trong đó vận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài hơn 1.200 tỉ đồng và vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 555 tỉ đồng. 

Quá trình điều tra, Lê Thị Diệu Quỳnh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình; tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, làm cơ sở để giải quyết vụ án nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Quỳnh không đồng ý với toàn bộ nội dung cáo trạng mà VKS truy tố. Bị cáo này cho rằng, về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, bị cáo có thu chi tiền của khách, chuyển khoản theo chỉ đạo của cấp trên nhưng không cân đối tiền như cáo trạng nêu.

“Công việc hằng ngày của tôi là chuyển tiền đến tài khoản theo ông Dũng chỉ đạo. Bản thân không biết và cũng không thể biết được những hợp đồng ký kết là hợp đồng khống và mua bán hàng hoá giả”- bị cáo Quỳnh nói.

Bị cáo này cũng trình bày, nhận thức tại thời điểm phạm tội chỉ nghĩ đơn giản là kế toán quản lý thu chi trong các tài khoản cá nhân cho Trịnh Tiến Dũng. Sau này làm việc với cơ quan điều tra mới biết Dũng lợi dụng bản thân để làm phương tiện phạm tội (buôn bán hàng giả, chiếm đoạt tiền hoàn thuế).

Về việc góp vốn 200 triệu đồng vào công ty của Trịnh Tiến Dũng, bị cáo Quỳnh khai ban đầu bị cáo làm lương 5 triệu đồng/tháng, sau này tăng lên 10 triệu đồng/tháng, nhưng sau đó do khối lượng giấy tờ thu chi quá nhiều nên đã xin nghỉ việc nhưng ông Trịnh Tiến Dũng đã dụ ở lại làm việc và cho góp vốn vào công ty để tăng thêm thu nhập.

Ngoài bị cáo Quỳnh, nhiều bị cáo khác là những nhân viên, giám đốc các Công ty trong nước do Trịnh Tiến Dũng (đối tượng chủ mưu đã bỏ trốn) quản lý, điều hành cũng đã khai thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng, thời điểm thực hiện không biết là vi phạm pháp luật. Sau này làm việc với cơ quan điều tra mới biết Dũng lợi dụng bản thân để làm phương tiện phạm tội.