Cụ thể, vào ngày 27.9, ông T.V.D (trú tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) bị 1 đối tượng gọi điện thoại tự xưng là thượng úy, đang công tác tại thành phố Hà Nội thông báo ông có liên quan đến một đường dây buôn bán ma tuý đang được Công an Hà Nội thụ lý và đề nghị ông D hợp tác điều tra bằng cách chuyển số tiền 4 tỉ đồng vào số tài khoản ngân hàng do đối tượng này cung cấp.
Đối tượng này yêu cầu ông D không được nói với bất kỳ ai, thậm chí còn dặn ông D nếu nhân viên ngân hàng hỏi thì phải trả lời là rút tiền chuyển cho con đang làm ăn xa.
Để ông D tin lời, đối tượng này đã chuyển cho ông D xem lệnh bắt tạm giam qua zalo và hứa sẽ trả lại số tiền trên khi quá trình điều tra kết thúc và chứng minh ông D vô tội.
Trên đường ông D ra ngân hàng để chuyển tiền thì Tổ công tác của công an phường Đông Thành đi qua nhà ông D và phát hiện vợ ông đang đứng khóc trước cửa nhà. Sau đấy Tổ công tác của Công an phường Đông Thành biết được sự việc và nhanh chóng đến ngân hàng nơi ông D đang làm thủ tục chuyển tiền và đã ngăn chặn kịp thời.
Cũng trong ngày 27.9, một vụ việc tương tự xảy ra với bà N.T.P (trú tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình), bà P bị đối tượng tự xưng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội gọi điện thông báo bà P có liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu bà phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản của đối tượng để phối hợp điều tra.
Khi bà P đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh nam Ninh Bình làm thủ tục chuyển 376 triệu đồng theo lời đối tượng yêu cầu thì nhân viên ngân hàng đã phát hiện thấy điểm bất thường nên đã báo cho Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) ngay lập tức Công an phường Vân Giang đã có mặt và ngăn chặn kịp thời.
Trước sự việc trên, Công an thành phố Ninh Bình đề nghị toàn thể nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng. Khi phát hiện các dấu hiệu phạm tội hãy mạnh dạn trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi đến trực ban hình sự Công an thành phố Ninh Bình theo số điện thoại 02293.891.199 để có biện pháp xử lý kịp thời.